Megaestafa: habló el fiscal Alfieri

Durante una entrevista con el programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y  Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná (88.1), Alfieri señaló que, hasta el viernes, había 28 denunciantes y remarcó que lo que “nosotros estamos investigando no es la actividad en sí de la recepción de dinero para dar intereses por sobre la tasa de mercado de manera irregular, tanto la inversión como la recepción, que no es un delito en sí mismo, sino que, en esta instancia, estamos enfocados en establecer si hubo un momento de conciencia de la imposibilidad de afrontar los compromisos, y las maniobras hechas para conservar el capital invertido sin darle la información completa a la gente. Es decir si tuvieron conciencia de no poder cubrir los compromisos, cuándo comienza ese momento y qué maniobras hicieron para conservar el capital. Eso es lo que nosotros estamos investigando como comportamiento probatorio”.

– Usted trabaja sobre el supuesto de que la financiera San Mar SAS operaba dentro de la ley. ¿Esto es correcto?

– No está registrada, digamos, como dentro de su operatoria para servicios financieros. Lo que sí nosotros estamos observando de manera central son las maniobras directas respecto al capital.

– ¿Hay un tipo penal que ustedes estén investigando? ¿Podría ser el tipo penal de estafa?

– El de estafa, que si se da por la manera reiterada y organizada, eventualmente, es asociación ilícita.

– ¿Qué resultados arrojaron los últimos allanamientos? Sabemos que, además de los comercios de los cuales estas personas son socias, también se allanó un corralón.

– En realidad no se allanó el corralón. Físicamente sí, pero en realidad ese lugar también era el domicilio como sede central y domicilio real de una de las personas, que no es propietaria del corralón, pero está vinculado familiarmente, para el domicilio como sede central de una firma.

Esa firma tiene una cuenta bancaria que operó, según las denuncias y los comprobantes que nos presentaron, de manera reiterada con San Mar SAS. Como la semana pasada, todos los procedimientos que realizamos fueron tendientes a preservar el estado de situación de las cosas y a reunir la mayor cantidad de documentación que nos permita después reconstruir la dinámica, es que fuimos a esas oficinas y efectivamente se nos entregó cordialmente y se nos permitió buscar en toda la parte de oficina, se localizó lo que interesaba solamente de esta otra firma, que no es el corralón.

– ¿Es Jifa Sociedad Anónima Simplificada?

– Exacto, y ahí se preservaron las documentaciones que tenían que ver con esa firma, vuelvo a decir, por la reiteración de la referencia con comprobantes de haberse transferido para hacer la inversión también a ese lugar.

– ¿Cuál es la situación procesal de Santa María, Vital y Andrés Gamarci?

– Al señor Santa María se le formularon cargos la semana pasada porque es un acto procesal previo a requerir las medidas de coerción.

– Estaba prófugo, claro, había que localizarlo.

– Se localizó y una vez localizado, para poder pedir las medidas de aseguramiento, es necesario haber superado la instancia de la estimación del hecho que se investiga. Esto se hizo en horas de la tarde y luego fue la audiencia de medidas de coerción.

– Cuando usted dice se formularon cargos, ¿esto lo convierte formalmente en imputado?

– No, en nuestro sistema la persona imputada es la persona sospechada. ¿Por qué es importante ser imputado? Es importante ser imputado porque desde la misma sospecha, desde ese momento en el que se formaliza el inicio de la investigación, esta persona, cualquiera sea, tiene derecho a comenzar a defenderse.

– En función de los testimonios que ha ido recogiendo, ¿tiene idea de cuánto tiempo llevaba operando la financiera y en qué momento dejó de responder?

– Entre cuatro y cinco años, y, hasta ahora, por las denuncias, por los relatos denunciados, los problemas se habrían empezado a trasladar a los inversores alrededor de junio.

– Si los tres involucrados en la causa establecieran un plan de pagos a los damnificados, ¿la causa se cae o hay un delito penal que trasciende?

– Primero hay que decir que muchas de las personas que han denunciado además están constituidas en querellantes particulares, con lo cual la pretensión penal punitiva obviamente se va a tamizar en conjunto con las querellas particulares desde entender el delito penal como un conflicto de intereses y el interés de los principales interesados es el de los damnificados.

En segundo lugar, decir que siempre que es posible o cuando sea posible, la propia ley trata la reparación de los perjuicios como una actitud posterior al delito que se evalúa para la respuesta penal.

Y, finalmente, los temperamentos a adoptar con una reparación de perjuicios o no, siempre se valoran, es un elemento a valorar.

– Hay un grupo de personas que no han presentado denuncias porque estarían recibiendo propuestas, no sabemos exactamente de quién, para llegar a alguna clase de arreglo.

– No conozco esa realidad o ese apartado, pero es algo absolutamente posible y la verdad también es esperable.

– ¿Tiene absolutamente claro los roles de las personas imputadas en relación con San Mar?

– San Mars es una sociedad anónima simplificada que tiene como principal socio, y si no me equivoco, exclusivo, o hay otro familiar de él, a esta persona que nombró (Santa Marìa).

Y después hay otra sociedad que compone este mismo socio que es La peruana. Y ahí sí se integra con estas otras dos personas.

– ¿Cuál es el rol de Julio Gamarci?

– La profesión de él no está discutida, es abogado, es una persona que está colegiada. Respecto de su intervención, estamos evaluando si se trata de una intervención técnica o una intervención que materialmente posibilitó conservar inversiones y captar nuevos,

– ¿Pudieron establecer alguna estimación total del monto, al menos sobre lo denunciado o sobre la operatoria total?

– Estamos trabajando en eso, en lo denunciado y acreditado.

– ¿Pero podemos decir que son varios millones de dólares o estaríamos exagerando?

– Nosotros no dimos, desde el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos ningún monto ni se va a dar hasta que no se plasme en el hecho que se investiga.

Cuando nosotros tengamos la información clara para volcarla en el propio objeto de investigación, primero la tendrán las partes y luego será comunicada como corresponde por el interés social de la causa. Pero no antes y no hemos sido nosotros quienes han volcado ningún tipo de cifra.